美國國土安全部（DHS）6月28日在官網上公開發布移民局監察辦公室（The Office of the Citizenship and Immigration Services Ombudsman）制作的2018年年度報告，從美國公民及移民服務局反欺詐舉措、歸化、背景調查、庇護申請面談積壓、EB-5投資移民項目這五大方面進行總結。

報告顯示，移民局相關部門在近年增加人員和執法力度，以及采用了新的案件處理系統，審查長期未決案件以提高公眾對其工作的信心。在全美范圍內，截至2018年3月29日，洛杉磯在全國擁有最多進行中的庇護申請面談案件。

于近年來大受華人歡迎的EB-5投資移民，報告稱項目對外國投資者仍然具有吸引力，但包括國會議員在內的各方越來越多地關注欺詐和濫用行為，這些行為破壞了該項目最初的目的，并減損了該項目提供的潛在利益。移民局正通過一系列改革試圖解決這些問題，這些改革將改善EB-5項目的完整性。

下面來看看EB-5方面的重點信息：

EB-5計劃的現狀：

• 隨著EB-5計劃越來越受歡迎，包括國會議員在內的利益相關者對該計劃的誠信問題、對海外投資人的欺詐問題和非法資金來源的問題感到越來越擔憂

• TEA濫用導致資金更多流向富裕城市地區而非農村和高失業率地區

• 移民局希望通過擬議的一系列改革來解決這些問題，加強對項目的監管，重新定義TEA

EB-5項目的申請人數在2014年達到最高峰后，逐漸開始緩慢回落：

1992-2017財年EB-5申請數

截止到2016年9月，近74%的EB-5申請人投資了位于TEA內的不同類型的房產項目，如多功能綜合房產、酒店和度假村、商業和住宅開發項目。

使用EB-5資金的行業

EB-5計劃正面臨一系列誠信挑戰：

• 欺詐和挪用資金等問題

• TEA問題

• 合法資金來源問題

移民局積極尋求行政解決方案以解決EB-5計劃存在的問題：

• 建立合規審查團隊

• 建立混合團隊進行全面裁決

• 實地考察

• 采用GAO（政府問責局）和OIG（監察辦公室）的建議

• 推出文件評估舉措

• 加強與其他政府部門之間和配合

• EB-5法規改革

結論：

移民局正在分配更多的資源用于EB-5合規活動，如實地考察、文件審核、計劃分析，以及與其他監管和執法部門合作減少EB-5違法犯罪行為。監察辦公室也希望移民局能夠盡快推出EB-5改革。

根據DOS（美國國務院）提供的信息，全球范圍內對EB-5簽證的需求仍然很大，這將導致許多國家將在2019財年迎來像中國和越南一樣的排期，比如印度、巴西和韓國。隨著對EB-5簽證需求的繼續增長，EB-5計劃也將繼續得到更為嚴格的監管。

訪問以下鏈接，可查看報告原文：

https://www.dhs.gov/sites/default/files/publications/DHS%20%20Annual%20Report%202018.pdf